西陇化工第三届董事会第十一次会议决议

      中国医药化工网10月30日讯   2015 年 10 月 29 日西陇化工召开第三届董事会第十一次会议，本次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，为更好地适应公司发展需要和实施战略规划，公司名称需要与公司未来的经营范围和商业模式相适应。经过审慎研究，拟将公司中文名称由原“西陇化工股份有限公司”变更为“西陇科学股份有限公司”，公司英文名称由原“XILONG CHEMICAL CO.,LTD.”变更为“XILONG SCIENTIFIC CO.,LTD.”。
      会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现公司《药品生产许可证》（粤 20110277）临近到期，公司正办理证件更新事宜，公司《章程》相应的经营范围需根据新的《药品生产许可证》进行修订，本次会议对此一并审议，并提请公司股东大会授权公司经营管理层根据监管部门新换发的《药品生产许可证》，对《公司章程》第十四条经营范围中“原料药及药用辅料（具体项目按编号为粤 20110277 的药品生产许可证许可项目生产，有效期至 2015 年 12 月 31 日”有关证件编号、有效期进行修订，并办理相关工商变更登记手续。
      审议通过了《关于公司和上海西陇化工有限公司向星展银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信贰仟万美元的议案》。同意公司和全资子公司上海西陇化工有限公司（下称 “上海西陇”）向星展银行（中国）有限公司上海分行共同申请综合授信额度贰仟万美元，并授权公司法人代表就上述融资事宜签署有关法律文件。公司对上海西陇使用授信额度提供连带责任担保，担保期限自担保合同签署之日起计，直至授信合同项下的相关银行业务项下债务履行期届满之后 2 年止。
      审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请授信敞口人民币 1 亿元的议案》。同意公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请授信敞口额度人民币 1 亿元，授信期限一年，并授权公司法人代表就上述融资事宜签署有关法律文件。黄伟波、黄伟鹏、黄少群为公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请授信的上述融资事宜提供连带责任担保，担保期间自具体授信合同生效之日起 3 年内。
      审议通过了《关于延长向关联方借款期限的议案》，同意公司与嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订的《借款框架合同》借款最高额度有效期限由壹年修订为贰年，自 2014 年 10 月 14 日至 2016 年 10 月 13 日；借款利率修订为“按人民银行公布的同期基准贷款利率”；公司现有 3000 万元借款的还款期限延长 6 个月。
      审议通过了《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》，公司定于 2015 年 11 月 17 日在广州召开 2015 年第四次临时股东大会。